La Procura della Repubblica di Firenze - D.D. sta svolgendo indagini nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio, i cui promotori e organizzatori sono un cittadino italiano e uno albanese, che hanno coagulato attorno a sé numerosi altri soggetti. Questi ultimi dal 2012 sono riusciti ad acquisire e/o affittare 31 attività ristorative, ubicate principalmente nel centro torico di Firenze, 2 alberghi, attività di noleggio auto, attività di produzione di birra, per un totale di investimenti pari a circa 13,5 milioni di euro.
I proventi illeciti accumulati sono stati reinvestiti anche in beni di lusso e nell'acquisizione delle quote di una società di calcio dilettantistica campana.
In tale contesto, questa mattina, su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.di Firenze , con il supporto di personale del Gruppo Mezzi Tecnici dello S.C.I.C.O., del Comando Provinciale di Napoli e delle unità cinofile cash dog dei Gruppi di Bologna, Rimini e Firenze, stanno eseguendo n. 23 perquisizioni personali, domiciliari e locali nelle province di Firenze, Livorno e Napoli.
Contestualmente, la Procura Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana (SPAK), nell'ambito di una Squadra Investigativa Comune costituita con il coordinamento di Eurojust, ha disposto l'esecuzione di perquisizioni in Valona, Tirana, Durazzo, Elbasan, a cura del National Bureau of Investigation (NBI).
Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti saranno vagliati dal Giudice preposto e, dunque, la responsabflità delle persone sottoposte alle indagini dovrà essere esaminata nelle successive fasi del procedimento penale.